Налог с граждан которые не в Молдове

[hiopsik]

Доброго времени суток!

Мой вопрос вероятно будет интересен многим людям которые имеют родственников работающих за границей или сами работают за границей но являются гражданами Республики Молдова.

Ситуация такая:
Я с супругой находимся в США, Европе(разных странах), Азии БОЛЬШУЮ ПОЛОВИНУ ГОДА , мы являемся гражданами Республики Молдова и находимся за границами РМ по гостевым визам, работаем в интернете на Российские компании, но там физически не находимся, оплату получаем на карточки, биллинг адрес(т.е. фактический адрес который знает банк) которых находиться в Республике Молдова.
Должны ли мы подавать декларацию о доходах в налоговую инспекцию РМ и платить какие-то налоги если мы

1. Физически не находимся в РМ, более 6 месяцев в году
2. Работодатель не находиться в РМ
3. Являемся гражданами РМ
4. Обладаем дебитными и кредитными карточками Российских банков биллинг адрес (фактический адрес куда нам их выслали и который знает банк) которых в РМ


Тот же самый вопрос, если находимся в РМ более 6 месяцев в году, при всех тех же условиях?

Заранее прошу отвечать аргументировано со знанием дела и ссылаться на законы, мнения и отношение к такому образу жизни не особо интересует, потому что сами с усами, мнений наслушались, желательно сухо, фактами.

[Галина]

Думаю налоговый кодекс -это серьезный аргумент:

Статья 13. Субъекты налогообложения

(1) Субъектами налогообложения являются:

а) ........
b) физические лица–резиденты – граждане Республики Молдова, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность и в течение налогового периода получают налогооблагаемые доходы из любых источников, находящихся в Республике Молдова, и из любых источников, находящихся за пределами Республики Молдова, за их деятельность в Республике Молдова;

с) физические лица–резиденты – граждане Республики Молдова, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность и получают инвестиционный и финансовый доход из любых источников, находящихся за пределами Республики Молдова;

[hiopsik]

Спасибо за ответ, но тут дополнительный вопрос, являются ли резидентами те граждане, которые находятся за пределами республики Молдова более 6 месяцев в году?

[hiopsik]

Думаю налоговый кодекс -это серьезный аргумент:

Статья 13. Субъекты налогообложения

(1) Субъектами налогообложения являются:

а) ........
b) физические лица–резиденты – граждане Республики Молдова,

налогооблагаемые доходы

их деятельность в Республике Молдова;

с) физические лица–резиденты

Почему эти доходы можно считать налогооблагаемыми?
Мы не ведем никакую деятельность в РМ, мы просто граждане РМ и почти не живем там.

[Галина]

hiopsik
5) Резидент:
а) любое физическое лицо, которое соответствует одному из следующих требований:
i) имеет постоянное местожительство в Республике Молдова, в том числе:
- находящееся на лечении или на отдыхе, или на учебе, или в командировке за рубежом;
- являющееся должностным лицом Республики Молдова, находящимся при исполнении служебных обязанностей за рубежом;
ii) находится в Республике Молдова не менее 183 дней в течение налогового года;
b) любое юридическое лицо или организационная форма со статусом физического лица, деятельность которых организуется или управляется в Республике Молдова либо основным местом осуществления деятельности которых является Республика Молдова.

1.Если у вас есть прописка, то вы резидент.
2."получают налогооблагаемые доходы из любых источников, находящихся за пределами Республики Молдова, за их деятельность в Республике Молдова;" Если вы не ведете деятельность в РМ, то вы не являетесь субъектом налогообложения. (доказательство : вам не перечисляют деньги в банки РМ)

[Solnce]

я так поняла, что им перечисляют именно на счета, которые открыты в банках РМ:

оплату получаем на карточки, биллинг адрес(т.е. фактический адрес который знает банк) которых находиться в Республике Молдова.

[Галина]

Solnce, если они по полгода не живут в Молдове, то почему бы им не открыть карточку любого банка ( не нашего) и получать на неё?

[Solnce]

быть может потому, что открыв карточка где-то не у нас, так же возникает вопрос на налогообложением?

[hiopsik]

У нас карты не молдавские.
Кстати, по косвенным методам оценки доходов граждан которые были приняты в прошлом году, сколько должно пройти через счета РМ чтобы заинтересовать налоговую? есть какая-то цифра?

[hiopsik]

быть может потому, что открыв карточка где-то не у нас, так же возникает вопрос на налогообложением?

Никаких вопросов не возникает, есть интернет банки с адресом на Кипре, или на каких-то островах под короной Великобритании, счета которых привязываются к Российским электронным системам передачи денег, эти интернет банки выпускают карточки MasterCard как правило, некоторые даже MasterCard gold, далее можно платить ими в любой стране мира, лишь бы деньги за работу туда поступали.
Масса знакомых из России живет в Индии, Тайланде, Китае работая негласно вебмастерами, сисадминами, програмистами на компании РФ, получая оплату по этой схеме.
И это одна из многочисленных схем.

[hiopsik]

И еще, если бабушка сверток денег перед смертью любимому внуку оставила, этот сверток подлежит декларированию внуком как доход?
Если есть родственники в РФ, которые пересылают деньги в РМ на молдавские счета, подлежат ли эту суммы декларированию физическим лицом, не важно резидент он или нет в РМ?!

1.Если у вас есть прописка, то вы резидент.
2."получают налогооблагаемые доходы из любых источников, находящихся за пределами Республики Молдова, за их деятельность в Республике Молдова;" Если вы не ведете деятельность в РМ, то вы не являетесь субъектом налогообложения. (доказательство : вам не перечисляют деньги в банки РМ)

Спасибо за разъяснение, но возникает еще вопрос!

У нас как известно 500 000 граждан трудится в России и где-то столько же в ЕС, в основном в Италии, но не только.
У всех этих граждан имеется прописка в Молдове(т.е. они резиденты), у многих есть карты РФ или стран ЕС. Банк ВСЕГДА знает адрес человека в стране его гражданства, а зачастую использует этот адресс как Биллинг.
Отсюда вопрос, докладывают ли иностранные банки в Молдавскую Налоговую о прошедших через счета граждан Молдовы суммах?

[Галина]

сколько должно пройти через счета РМ чтобы заинтересовать налоговую?

Отсюда вопрос, докладывают ли иностранные банки в Молдавскую Налоговую о прошедших через счета граждан Молдовы суммах?

Пока этим занимается не налоговая, а центр по борьбе с коррупцией. Я спрашивала в нашем банке, они сказали, что суммы свыше 500 тыс. они обязаны передавать туда. Валютки требуют паспорт с сумм свыше 50 тыс.
http://lex.justice.md/ru/%20325094/
В ГНИ эти сведения не передают.(пока)

докладывают ли иностранные банки в Молдавскую Налоговую о прошедших через счета граждан Молдовы суммах?

На сегодняшний момент-нет.

И еще, если бабушка сверток денег перед смертью любимому внуку оставила, этот сверток подлежит декларированию внуком как доход?

НК Статья 20. Источники дохода, не облагаемые налогом
В валовой доход не включаются следующие виды дохода:
i) имущество, полученное физическими лицами – гражданами Республики Молдова в порядке дарения или наследования;

[Anjel]

Галина
Пора брать деньги...