ошибочно перечисленный валютный платёж

[nata10]

Добрый день всем.

У меня сложилась нехорошая ситуация с молдавским коллегой. (я из другой страны)
Дело в том, что на счет молдавского предприятия наша компания ошибочно перечислила 15 000 евро (мы не ведём с ним хоз. деятельность), а это предприятие теперь не хочет отдавать.

Подскажите мне какие то нормы Вашего налогового кодекса, которые он нарушает.
Также, подскажите, в Вашей стране банки не требуют подтверждающих документов для зачисления валюты на счёт? (в Украине банк никогда не зачислит на счёт клиента валюту, пока не получит договора и др. документы)

Помогите, пожалуйста, в решении данного вопроса.

[Nehao]

А при чем здесь налоговый кодекс? Это чисто гражданское право . Банки везде интересуются вопросами вывода валюты из страны, а для зачисления на счет зачем доп.документы?

[Margo_1]

а что ВЫ написали в назначении платежа??

[Иляна]

Ничего себе ошибочка... Во первых, надо в адрес фирмы написать письмо, в котором указать, что сумма была перечислена ошибочно и что просите ее вернуть.Письмо с уведомлением, чтобы они не говорили, что ничего не получали. Во вторых надо учесть, что этой фирме придется заплатить банковский процент, чтобы вернуть вам эту сумму. Короче, та фирма тоже поимеет головную боль с вашими деньгами

[nata10]

а что ВЫ написали в назначении платежа??

за транспортные услуги

[Margo_1]

я спрошу завтра в банке, мне уже самой интересно.
Но на моей практике был случай, когда сумма из-за рубежа пришла без назначения платежа, и мы писали объяснительную что да почему, но был контракт с этой фирмой. В итоге сумму зачислили, но пальчиком погрозили:) Да и займы из-за рубежа были всегда зарегистрированы через Нац банк...
В общем, удивлюсь, если можно просто так получить деньги без подтверждающих документов.

[nata10]

я спрошу завтра в банке, мне уже самой интересно.
Но на моей практике был случай, когда сумма из-за рубежа пришла без назначения платежа, и мы писали объяснительную что да почему, но был контракт с этой фирмой. В итоге сумму зачислили, но пальчиком погрозили:) Да и займы из-за рубежа были всегда зарегистрированы через Нац банк...
В общем, удивлюсь, если можно просто так получить деньги без подтверждающих документов.

спасибо большое

[Nehao]

я спрошу завтра в банке, мне уже самой интересно.
Но на моей практике был случай, когда сумма из-за рубежа пришла без назначения платежа, и мы писали объяснительную что да почему, но был контракт с этой фирмой. В итоге сумму зачислили, но пальчиком погрозили:) Да и займы из-за рубежа были всегда зарегистрированы через Нац банк...
В общем, удивлюсь, если можно просто так получить деньги без подтверждающих документов.

По займам -да, надо регистрировать в НБ, потому что займы планируется вернуть, а это уже вывод валюты за рубеж.

[Nehao]

Также, подскажите, в Вашей стране банки не требуют подтверждающих документов для зачисления валюты на счёт? (в Украине банк никогда не зачислит на счёт клиента валюту, пока не получит договора и др. документы)
А как это Ваш банк осуществил платеж без подтверждающих документов ( договор,инвойс и т.д.) Мне сдается , вы шось не договариваете.

[Галина]

nata10,мы как и вы НЕ МОЖЕМ отправить деньги без счета или договора и тутNehao права, что-то вы недоговорили, а получать можем сколько угодно без всяких документов - это называется аванс. Вы можете его востребовать через суд.

[nata10]

Также, подскажите, в Вашей стране банки не требуют подтверждающих документов для зачисления валюты на счёт? (в Украине банк никогда не зачислит на счёт клиента валюту, пока не получит договора и др. документы)
А как это Ваш банк осуществил платеж без подтверждающих документов ( договор,инвойс и т.д.) Мне сдается , вы шось не договариваете.

Договариваем всё.

В Украине требуют документы для перечисления платежа только в том случае, если он превышает 100 000 у.е.

[nata10]

nata10,мы как и вы НЕ МОЖЕМ отправить деньги без счета или договора и тутNehao права, что-то вы недоговорили, а получать можем сколько угодно без всяких документов - это называется аванс. Вы можете его востребовать через суд.

В Украине требуют документы для перечисления платежа только в том случае, если он превышает 100 000 у.е., а вот для зачисления - нужны док-ты для любой суммы.

[Margo_1]

у нас для зачисления аванса- подтверждающие документы не нужны, вот позвонила для интереса в банк

[Nehao]

Договариваем всё.
В Украине требуют документы для перечисления платежа только в том случае, если он превышает 100 000 у.е.nata10

Позвольте Вам не поверить
Согласно п. 10 раздела I «Положению о порядке и условиях торговли иностранной валютой» на межбанковском валютном рынке Украины, утвержденного постановлением Правления НБУ от 10.08.2005 № 281
необходимо предоставить следующие документы
- Заявление о покупке иностранной валюты;
- Договор с нерезидентом, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Украины;
- Документы, которые предусмотрены для документарной формы расчетов (аккредитив, инкассо), вексельной формы расчетов (вексель, которым резидент-импортер оформил задолженность перед нерезидентом по договору), если договор предусматривает такие формы расчетов.
Что-то Вы путаете или хотите нас запутать! Но это не так уж просто

[nata10]

Договариваем всё.
В Украине требуют документы для перечисления платежа только в том случае, если он превышает 100 000 у.е.nata10

Позвольте Вам не поверить
Согласно п. 10 раздела I «Положению о порядке и условиях торговли иностранной валютой» на межбанковском валютном рынке Украины, утвержденного постановлением Правления НБУ от 10.08.2005 № 281
необходимо предоставить следующие документы
- Заявление о покупке иностранной валюты;
- Договор с нерезидентом, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Украины;
- Документы, которые предусмотрены для документарной формы расчетов (аккредитив, инкассо), вексельной формы расчетов (вексель, которым резидент-импортер оформил задолженность перед нерезидентом по договору), если договор предусматривает такие формы расчетов.
Что-то Вы путаете или хотите нас запутать! Но это не так уж просто

перечисляла не украинская компания, а Английская
и мой вопрос о помощи не был связан с исследованием украинского законодательства, а молдавского, но в любом случае спасибо