Налоговый форум Молдовы

Кто читал статью в «Экономическом обозрении» от 08,04,2011 на 2 странице третья колонка?
Что означает фраза «Парламент в окончательном чтении утвердил поправки в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласно которому при ЦБЭКПК будет создан специализированный орган, которому будет передаваться вся информация по наличным операциям, превышающим 100 тыс. леев, для дальнейшего мониторинга».
Мы подвергнемся мониторингу если снимем со счёта 101 тыс. лей наличными?
Или если человек покупает машину или квартиру или всё что дороже 100 тыс. - в мониторинг?
Не много ли работы будет у специалистов нового органа?

Конечно ЦБЭКПК орган бесполезный для страны, протрубили на весь мир что потратили десятки милионов средств и что этот орган сделал утерся и все. А вот простого трудягу который пробатрачил за кордоном и купил на 101 тыс лей могут мерлять до смерти докажи что деньги честно заработал.

Они со своим законом (фактически) по контролю за покупками, упускают такой факт, что физ лица в своих декларациях никогда не показывали (со времен царя Гороха) сумму доходов, освобожденных от подоходного налога (дивиденды, дарение и т.д.). Иными словами, закон заранее дырявый.
Ни один закон не заставляет физическое лицо вести документированный бухгалтерский учет. И здесь - главная пробоина.
Может быть мне моя бабушка каждый месяц дарила деньги, я же не обязан был документировать эту сделку.
И потом, что эта за сумма 100 тысяч лей?!!
И, вообще, на каком законном основании у меня спрашивают, откуда у меня деньги?
Я не прокурор, не госслужащий, не лидер политической партии...

PS: Зачем такой сложный аппарат администрирования? Пройдитесь по кишиневскому Беверли-Хиллс, по этим особнякам и спросите... "кем был Паниковский до войны"

НеТ, вы поезжайте и спросите.....

Рассказываю новость.
Соседняя фирма. Накрянули из ЦБК!
Банк им предоставил информацию о снятии 120 000 леев, наличными со счёта по статье расходов "Cheltueli gospodoresti".
Незамедлительно был составлен акт и предписан штраф 10%. Объяснения о том, что в эти 120 тыс были включены и дивиденды и командировочные и т.д., не возымели действия.
- Вы можете судиться с нами! Когда суд решит, тогда вернем!

Вот такая политика нахрапистого авансирования бюджета.

Круто конечно!Но

ttv писал(а): Объяснения о том, что в эти 120 тыс были включены и дивиденды и командировочные и т.д., не возымели действия.

стоило разделить в делегации и заплатить п/н при выплате дивидендов

Разделили в ПКО.
п/н конечно же оплатили.

пару месяцев назад снимали доход ИП за 2009 год,около 250 тыс,так попросили копию Венки

А деньги забрали что ли или только штраф выписали ?

OXY писал(а):А деньги забрали что ли или только штраф выписали ?

Что Вы! Нет конечно, деньги не забрали, написали акт, вот сегодня - завтра узнаю результат...отпишусь. Сама тема разговора мне не нравиться. Штраф накладывается на основании проверки факта расчётов, а не на основании снятия денег. У меня могут быть подотчётники...да мало ли чего...Ошибка, в конце концов...

За использование наличных денежных средств в иных целях, кроме предназначенных, и/или невозврат в срок наличности в кассу предприятия органы Государственной налоговой службы налагают санкцию в размере 10 процентов суммы наличных денежных средств, использованной в иных целях и/или не возмещенной в срок в кассу предприятия.

скорее всего по этой статье штрафанули

предназначение писалось в РКО.

ttv писал(а):Незамедлительно был составлен акт и предписан штраф 10%. Объяснения о том, что в эти 120 тыс были включены и дивиденды и командировочные и т.д., не возымели действия.

дык, я в чеке(у нас до сих пор чеки) разделяю:командировочные, дивиденды, хоз. расходы, з/пл.Там и коды разные напр. командировочные-25

а если не разделять - штраф 10%

получается расхождение между первичным документом и подтверждающим.Просто пополняют бюджет,запланировано Х,а выходят на У