I. Бухучёт и налогообложение
01. о внесении изменений и дополнений в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 года (LPC67/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... Ст.I. – В Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма внести следующие изменения и дополнения: ...
(2) Таможенная служба не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег все данные, касающиеся валютных ценностей, декларированных физическими и юридическими лицами ...
(3) Таможенная служба незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов, информирует Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о случаях выявления ввоза в страну и/или вывоза из страны валютных ценностей...
(1) Отчетные единицы ведут учет информации и документов физических и юридических лиц, выгодоприобретающего собственника, а также ведут регистр идентифицированных физических и юридических лиц, хранят архив счетов и первичных документов, в том числе деловой переписки, в течение не менее пяти лет в отношении активного периода деловых отношений и по завершении таковых или при закрытии банковского счета. Отчетные единицы ведут учет всех операций в течение не менее пяти лет после их прекращения, а по требованию органов надзора за отчетными единицами продлевают срок хранения учета на запрашиваемый период.
(2) По запросу Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и иных органов надзора отчетные единицы обязаны предоставить всю имеющуюся информацию о своих деловых отношениях с конкретными физическими или юридическими лицами, а также о характере этих отношений...
(2) Данные о деятельности или операциях, осуществленных с наличностью посредством одной операции либо посредством нескольких операций наличными, которые могут быть взаимосвязанными, на сумму не менее 100 тысяч леев указываются в специальном формуляре, который передается Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в течение 10 рабочих дней.
(3) Данные о деятельности или операциях, осуществленных путем перечисления одной операцией суммы, эквивалентной или превышающей 500 тысяч леев, указываются в специальном бланке, который передается Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным...
(6) Отчетные единицы и их работники не должны сообщать физическим или юридическим лицам, совершающим операцию, либо третьим лицам о факте передачи сведений Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
(7) Отчетные единицы обеспечивают защиту своих работников от каких-либо угроз или враждебных действий в связи с сообщением о сомнительных операциях.»...
«(1) По решению Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег отчетные единицы обязаны приостановить осуществление сомнительной деятельности ... По истечении срока пяти рабочих дней со дня вынесения решения отчетная единица обязана выполнить приостановленную операцию не позднее рабочего дня, следующего после истечения срока приостановления.» ..."
Закон о перемывании косточек. Не прячьтесь: за вами все следят! А если вас застукали за совершением сомнительной операции, не вздумайте отменить её! Через 5 дней после приостановки вашей деятельности вы обязаны выполнить сомнительную операцию, даже если поезд уже ушёл.
--------------------------------------------------------------------------------
02. о внесении дополнений в некоторые законодательные акты (LPC80/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
"ЗАКОН Nr. 80 от 21.04.2011 ... Ст.I. – Примечания к приложению 2 к Закону о таможенном тарифе дополнить пунктом 1² следующего содержания:
«1². Таможенной пошлиной и сбором за осуществление таможенных процедур не облагаются импортируемые на территорию РМ 102 троллейбуса, 3 моечных комплекса, линия тестирования троллейбусов и оборудование для ремонта покрышек, предназначенные для проекта модернизации общественного транспорта в Кишинэу, поставляемые ОАО «Белкоммунмаш» (Республика Беларусь) и КО «Carpat Belaz Service S.R.L.» (Румыния) согласно Договору поставки между МП «Управление электрического транспорта» и ОАО «Белкоммунмаш» совместно с КО «Carpat Belaz Serviсе S.R.L.», подписанному 3 ноября 2010 года, который реализуется МП «Управление электрического транспорта» и примэрией муниципия Кишинэу и финансируется ЕБРР и Европейским инвестиционным банком.».
Ст.II. – Статью 4 Закона о введении в действие раздела III Налогового кодекса дополнить частью (13²) следующего содержания:
«(13²) Налог на добавленную стоимость не применяется при импорте 102 троллейбусов, 3 моечных комплексов, линии тестирования троллейбусов и оборудования для ремонта покрышек, предназначенных для проекта модернизации общественного транспорта в Кишинэу, поставляемых ОАО «Белкоммунмаш» (Республика Беларусь) и КО «Carpat Belaz Serviсе S.R.L.» (Румыния) согласно Договору поставки между МП «Управление электрического транспорта» и ОАО «Белкоммунмаш» совместно с КО «Carpat Belaz Serviсе S.R.L.», подписанному 3 ноября 2010 года, который реализуется МП «Управление электрического транспорта» и примэрией муниципия Кишинэу и финансируется ЕБРР и Европейским инвестиционным банком.». ..."
Никому не стыдно, никому не совестно...
А конституционный суд не хочет ничего сказать по поводу процедуры принятия поправок, затрагивающих гос.бюджет? 
--------------------------------------------------------------------------------
II. Коммерция, предпринимательство и экономика. Аудит и проверки
03. о временном приостановлении действия лицензии серии А ММII № 024015 от 26 декабря 2006 года, выданной Î.M.”Eventis Mobile” S.R.L. (DANRCETI110/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... На основании ... Закона о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования ... на основании заявления администратора несостоятельности Î.M. „Eventis Mobile” S.R.L. Админ.совет НАРЭКИТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить временно, на срок в 2 месяца, действие лицензии, выданной Î.M. „Eventis Mobile” S.R.L. для оказания услуг мобильной телефонной сотовой связи, стандарт GSM, в диапазоне частот 900/1800 MHz. ..."
Постоянство - признак мастерства. В который уже раз подряд приостанавливают действие лицензии...
--------------------------------------------------------------------------------
III. Остальное
о внесении изменений и дополнений в Регламент об эмиссии, обращении и погашении сертификатов Национального банка Молдовы (HBNC34/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: Министр юстиции Республики Молдова Александру ТЭНАСЕ № 813 от 19 апреля 2011 г. На основании статей 11, 15 и 26 пункта c) Закона № 548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст. 624), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ: В Регламент об эмиссии, выпуске и погашении сертификатов Национального банка Молдовы, утвержденный П ..."
--------------------------------------------------------------------------------
РАСПОРЯЖЕНИЕ (DGO38/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... 1. Утвердить План мероприятий по празднованию Дня Государственного флага (18-27 апреля 2011 г.) (прилагается). 2. Рекомендовать министерствам, другим центральным административным органам и органам местного публичного управления разработать и реализовать ведомственные культурно-художественные программы по организации и проведению празднования Дня Государственного флага. 3. Финансовое покрытие мероприятий, включенных в План празднования Дня Государственного флага и намеченных культурно- ..."
--------------------------------------------------------------------------------
РАСПОРЯЖЕНИЕ (DGO39/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... В соответствии со статьей 8 Закона № 80 от 7 мая 2010 года о статусе персонала кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности, назначить г-на Виорела БУРЛАКУ советником заместителя премьер-министра. ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Владимир ФИЛАТ № 39-р. Кишинэу, 21 апреля 2011 г. ..."
--------------------------------------------------------------------------------
о проекте Закона о защите персональных данных (HGO268/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ: Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект Закона о защите персональных данных. Премьер-министр Владимир ФИЛАТ Контрасигнуют: министр юстиции Александру Тэнасе министр внутренних дел Алексей Ройбу министр информационных технологий и связи Павел Филип № 268. Кишинэу, 1 ..."
--------------------------------------------------------------------------------
о государственной регистрации добавок к пище (OMS280/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... На основании ст. 24 Закона № 10-XVI от 3 февраля 2009 г. о государственном надзоре за общественным здоровьем (Официальный монитор Республики Молдова, № 67, ст. 183, от 3 апреля 2009), Постановления Правительства № 538 от 2 сентября 2009 «Об утверждении Санитарного регламента о добавках к пище» (Официальный монитор Республики Молдова, № 138-139, ст. 603, от 8 сентября 2009), Постановления Правительства № 1135 от 11 сентября 2003 «Об утверждении платы за выдачу разрешен ..."
--------------------------------------------------------------------------------
о государственной регистрации добавок к пище (OMS281/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... На основании ст. 24 Закона № 10-XVI от 3 февраля 2009 г. о государственном надзоре за общественным здоровьем (Официальный монитор Республики Молдова, № 67, ст. 183, от 3 апреля 2009), Постановления Правительства № 538 от 2 сентября 2009 «Об утверждении Санитарного регламента о добавках к пище» (Официальный монитор Республики Молдова, № 138-139, ст. 603, от 8 сентября 2009), Постановления Правительства № 1135 от 11 сентября 2003 «Об утверждении платы за выдачу разрешен ..."
--------------------------------------------------------------------------------
о государственной регистрации добавок к пище (OMS282/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... На основании ст. 24 Закона № 10-XVI от 3 февраля 2009 г. о государственном надзоре за общественным здоровьем (Официальный монитор Республики Молдова, № 67, ст. 183, от 3 апреля 2009), Постановления Правительства № 538 от 2 сентября 2009 «Об утверждении Санитарного регламента о добавках к пище» (Официальный монитор Республики Молдова, № 138-139, ст. 603, от 8 сентября 2009), Постановления Правительства № 1135 от 11 сентября 2003 «Об утверждении платы за выдачу разрешен ..."
--------------------------------------------------------------------------------
о государственной регистрации добавок к пище (OMS278/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... На основании ст. 24 Закона № 10-XVI от 3 февраля 2009 г. о государственном надзоре за общественным здоровьем (Официальный монитор Республики Молдова, № 67, ст. 183, от 3 апреля 2009), Постановления Правительства № 538 от 2 сентября 2009 «Об утверждении Санитарного регламента о добавках к пище» (Официальный монитор Республики Молдова, № 138-139, ст. 603, от 8 сентября 2009), Постановления Правительства № 1135 от 11 сентября 2003 «Об утверждении платы за выдачу разрешен ..."
--------------------------------------------------------------------------------
о государственной регистрации добавок к пище (OMS279/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... На основании ст. 24 Закона № 10-XVI от 3 февраля 2009 г. о государственном надзоре за общественным здоровьем (Официальный монитор Республики Молдова, № 67, ст. 183, от 3 апреля 2009), Постановления Правительства № 538 от 2 сентября 2009 «Об утверждении Санитарного регламента о добавках к пище» (Официальный монитор Республики Молдова, № 138-139, ст. 603, от 8 сентября 2009), Постановления Правительства № 1135 от 11 сентября 2003 «Об утверждении платы за выдачу разрешен ..."
--------------------------------------------------------------------------------
о назначении господина Романа РЕВЕНКО генеральным директором Пограничной службы, командующим Пограничными войсками (DPO110/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... На основании статьи 88 Конституции Республики Молдова, статей 25 и 29 Закона о национальной обороне и части (1) статьи 6 Закона о пограничной службе Президент Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ: Назначить господина Романа РЕВЕНКО генеральным директором Пограничной службы, командующим Пограничными войсками. ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Мариан ЛУПУ № 110-VI. Кишинэу, 21 апреля 2011 г. ..."
--------------------------------------------------------------------------------
о награждении господина Николае АНТОХИ орденом „Ordinul de Onoare” (DPO106/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... На основании пункта а) статьи 88 Конституции Республики Молдова и Закона о государственных наградах Республики Молдова Президент Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ: За стойкость, выдержку и самоотверженность, проявленные в преодолении тяжелых жизненных ситуаций, наградить инвалида I группы господина Николае АНТОХИ (город Кахул) орденом „Ordinul de Onoare”. ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Мариан ..."
--------------------------------------------------------------------------------
о промульгации Закона о внесении изменений и дополнений в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 года (DPO107/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... На основании части (1) статьи 93 Конституции Республики Молдова Президент Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ: Промульгировать Закон № 67 от 7 апреля 2011 года о внесении изменений и дополнений в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 года. ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Мариан ЛУПУ № 107-VI. Кишинэу, 21 апреля 2011 г. ..."
--------------------------------------------------------------------------------
о промульгации Закона о внесении изменения в приложение к Закону об утверждении Перечня предприятий, учреждений и организаций, земли сельскохозяйственного назначения которых остаются в собственности государства № 668-XIII от 23 ноября 1995 года (DPO108/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... На основании части (1) статьи 93 Конституции Республики Молдова Президент Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ: Промульгировать Закон № 68 от 7 апреля 2011 года о внесении изменения в приложение к Закону об утверждении Перечня предприятий, учреждений и организаций, земли сельскохозяйственного назначения которых остаются в собственности государства № 668-XIII от 23 ноября 1995 года. ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ..."
--------------------------------------------------------------------------------
о промульгации Закона о внесении дополнений в некоторые законодательные акты (DPO109/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... На основании части (1) статьи 93 Конституции Республики Молдова Президент Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ: Промульгировать Закон № 80 от 21 апреля 2011 года о внесении дополнений в некоторые законодательные акты. ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Мариан ЛУПУ № 109-VI. Кишинэу, 21 апреля 2011 г. ..."
--------------------------------------------------------------------------------
об отставке депутата Парламента (HPC76/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... На основании части (2) статьи 69 Конституции Республики Молдова и части (8) статьи 2 Закона о статусе депутата Парламента № 39-XIII от 7 апреля 1994 года Парламент принимает настоящее постановление. Ст.1. – Принять к сведению заявление об отставке депутата Парламента Виктора БОДЮ, избранного от Либерально-демократической партии Молдовы. Ст.2. – Объявить вакантным один мандат депутата Парламента, принадлежащий Либерально-демократической партии Молдовы. Ст.3. &nda ..."
--------------------------------------------------------------------------------
о внесении изменения в приложение к Закону об утверждении Перечня предприятий, учреждений и организаций, земли сельскохозяйственного назначения которых остаются в собственности государства № 668-XIII от 23 ноября 1995 года (LPC68/2011)
--------------------------------------------------------------------------------
" ... Парламент принимает настоящий органический закон. Ст.I. – В приложении к Закону об утверждении Перечня предприятий, учреждений и организаций, земли сельскохозяйственного назначения которых остаются в собственности государства № 668-XIII от 23 ноября 1995 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 78–80, ст.572), с последующими изменениями, в позиции «Национальный колледж виноградарства и виноделия, коммуна Стэучень, муниципий К ..."
--------------------------------------------------------------------------------
Copyright © Ministerul Justitiei.
о фин. состоянии фирмы 
